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公告日期:2024-06-29
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-047
金发科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 966,718,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.1978
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人,其中董事宁红涛先生、董事陈年德先生、
独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事张继承先生以网络视频
方式出席;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中监事会主席沈红波先生、监事张明江先
生以网络视频方式出席;
3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交
易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 446,626,637 97.8717 2,095,651 0.4592 7,616,158 1.6691
2、 议案名称:关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 820,221,923 99.8811 722,400 0.0880 254,148 0.0309
3、 议案名称:关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 820,257,723 99.8854 686,600 0.0836 254,148 0.0310
4、 议案名称:关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订《公司章程》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 964,013,204 99.7201 828,525 0.0857 1,877,110 0.1942
5、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 964,028,520 99.7217 690,300 0.0714 2,000,……
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