公告日期：2024-07-20

廊坊发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2024 年 7 月 29 日

目 录

议案一：关于转让子公司股权暨关联交易的议案 ...... 1
议案一

关于转让子公司股权暨关联交易的议案
尊敬的各位股东：

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称“至尚无忧”）100%股权，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司为聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体资产质量，提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺
利推进公司战略转型升级，2024 年 7 月 12 日，公司与廊坊控
股签署《股权转让协议》，公司向廊坊控股转让至尚无忧 100%股权，本次股权转让价款为 140.20 万元，以现金方式支付。
公司持有至尚无忧 100%股权，至尚无忧为公司全资子公
司，廊坊控股持有公司 15.30%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廊坊控股为公司关联法人，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，至尚无忧于 2024 年 6 月 25 日向廊坊控
股借款 2 亿元（借款期限一年，借款年利率为一年期贷款市场
报价利率 3.45%，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式审议和披露）。至本次关联交易为止，除上述交易外，上市公司与廊坊控股之间的关联交易未达到“3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”。

本次股权转让完成后，公司不再持有至尚无忧股权，至尚无忧不再纳入公司财务报表合并范围内。根据公司财务部门初步测算，本次转让至尚无忧股权将产生投资收益增加归母净利润约 113 万元，此外，因至尚无忧不再纳入公司财务报表合并范围内而形成利润，预计将增加公司归母净利润约 6573 万元。上述合计增加归母净利润约 6686 万元均为非经常性损益项目，不会影响公司扣除非经常性损益后的净利润。（上述数据未经审计，对公司净利润影响额最终以注册会计师年度审计数据为准）

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

廊坊控股持有公司 15.30%股权，为公司控股股东，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廊坊控股为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1.名称：廊坊市投资控股集团有限公司

2.统一社会信用代码：91131000075980998T

3.成立时间：2013 年 8 月 12 日

4.注册地：河北省廊坊市广阳区新华路 165 号

5.主要办公地点：河北省廊坊市广阳区新华路 165 号

6.法定代表人：凌少金

7.注册资本：55000 万元人民币

8.经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资 金投资的资产管理服务;融资咨询服务;信息技术咨询服务;房 地产咨询;土地整治服务;工程管理服务;市政设施管理;住房 租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;日用品销售。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.主要股东：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会持 股 100%

10.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未审计）

资产总额 2,984,525.43 3,072,428.62

净资产 1,257,593.99 1,252,772.51

营业收入 76,639.84 16,953.16

净利润 3,957.06 -2,945.63

11．至尚无忧于2024年6月25日向廊坊控股借款2亿元。 除上述情形和关联关系外，廊坊控股与公司之间不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。……
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