公告日期：2024-04-22

上海航天汽车机电股份有限公司
2023 年年度股东大会

文 件

二Ｏ二四年四月二十三日

上海航天汽车机电股份有限公司

2023 年年度股东大会文件

目 录

一、会议议程......2
二、议案

1、2023 年度公司财务决算的报告 ......3

2、2023 年度公司利润分配议案......7

3、关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案......8

4、2023 年度公司董事会工作报告 ......9

5、2023 年年度报告及年度报告摘要...... 10

6、2024 年度公司财务预算的报告 ......11
7、关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案12

8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案...... 13

9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 ...... 14
10、关于公司 2024 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案 .... 15

11、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 16

12、2023 年度公司监事会工作报告 ...... 20

三、现场表决注意事项 ...... 23

四、网络投票注意事项 ...... 24
附件 1：《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》
（2024-005）
附件 2：《2023 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）
附件 3：《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2024-006）
附件 4：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2024-007）
附件 5：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2024-008）
附件 6：《关于接受财务资助的公告》（2024-009）
附件 7：《日常关联交易公告》（2024-011）

会议议程

会议时间：2024 年 4 月 23 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知

二 大会报告

1 2023 年度公司财务决算的报告

2 2023 年度公司利润分配议案

3 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案

4 2023 年度公司董事会工作报告

5 2023 年年度报告及年度报告摘要

6 2024 年度公司财务预算的报告

7 关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案

8 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

9 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

11 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

12 2023 年度公司监事会工作报告

13 听取 2023 年度独立董事述职报告

三 现场投票表决并回答股东代表问题

四 宣读法律意见书

五 宣读2023年年度股东大会决议

议案 1

2023 年度公司财务决算的报告

公司 2023 年度财务决算，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师

张文雪、李旭审计，拟出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情

况报告如下：

（一） 主要资产变动状况

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）

货币资金 187,744.89 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。