公告日期：2024-04-24

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-015
上海航天汽车机电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有

本次会议被否决的议案为：议案 7《关于公司 2024 年申请航天财务公司综
合授信，并部分转授信给子公司的议案》、议案 9《关于继续委托航天财务公
司发放委托贷款的关联交易议案》
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,225,538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.1541
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长荆怀靖先生因公务原因无法出席，经半数董事推选，大会由董事总经理赵立先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长荆怀靖因公务原因未能亲自出席会议，
委托董事总经理赵立代为出席并签署相关法律文件；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人
员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度公司财务决算的报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 547,217,538 99.9985 8,000 0.0015 0 0.0000

2、议案名称：2023 年度公司利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 547,217,538 99.9985 8,000 0.0015 0 0.0000

3、议案名称：关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 547,217,538 99.9985 8,000 0.0015 0 0.0000

4、议案名称：2023 ……
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