公告日期：2024-05-14

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-016
上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 5 月 6 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十七
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 13
日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，出席会议的董事 9 名，董事长荆怀靖因公务原因无法亲自出席会议，委托董事总经理赵立代为出席，并签署相关法律文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公
司的议案》

根据公司业务发展及2024年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2024 年公司申请航天财务公司综合授信为 8 亿元（金额以航天财务公司最
终核定为准），可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等，期限一年，并部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保。以上航天财务公司授信额度可根据实际业务需要，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事
会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于接受财务资助的关联交易公告》（2024-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案一、二需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日

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