公告日期：2024-08-06

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

文 件

二Ｏ二四年八月九日

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程......2
二、议案

1、关于选举董事的议案 ......3

2、关于选举独立董事的议案 ......4

3、关于选举监事的议案 ......5

三、现场表决注意事项 ......6

四、网络投票注意事项 ......7
附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）
附件 2：《第八届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030）

会议议程

会议时间：2024 年 8 月 9 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知
二 大会报告

1 关于选举董事的议案

2 关于选举独立董事的议案

3 关于选举监事的议案
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2024年第三次临时股东大会决议

议案 1

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第八届董事会研究，推荐荆怀靖、赵立、史佳超、张伟国、徐秀强、何学宽为公司第九届董事会董事候选人。

董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员符合董事的任职条件，同意作为公司第九届董事会董事候选人。

独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届董事会董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事会

二〇二四年八月九日

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，经第八届董事会研究，推荐赵春光、郭斌、曾赛星为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人员符合独立董事的任职条件，其独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过，同意其作为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届董事会独立董事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 1：《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（2024-028）。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会

二〇二四年八月九日

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第九届监事会监事候选人采取累积投票制选举。

详见附件 2：《第八届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030）。

本议……
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