公告日期：2024-08-10

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032
上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或
“航天机电”）第九届董事会第一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事认可，会议于2024年8月9日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举荆怀靖为公司董事长。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

战略委员会：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委员；

审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵春光任主任委员；

提名委员会：独立董事曾赛星、独立董事郭斌、董事何学宽，曾赛星任主任委员；

薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事张伟国，郭斌任主任委员。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司现任高级管理人员任期届满，根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任赵立为公司总经理，万潞为董事会秘书。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规

公司独立董事通过独立董事专门会议对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、《关于聘任公司财务负责人（总会计师）、副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任贺宁坡为公司副总经理兼财务负责人（总会计师），聘任史佳超、徐勇勤为公司副总经理。

董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事通过独立董事专门会议对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任盛静文女士为公司证券事务代表。

上述议案 3、4、5 人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会

二〇二四年八月十日

附简历：

荆怀靖：1974 年 4 月生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任 149
厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事、董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天机电第七届董事会董事、航天机电第八届董事会董事、董事长。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事长、航天机电第九届董事会董事、董事长。

赵立：1968 年 2 月生，大学学历，工学学士学位，研究员。曾任八院质量
技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等、航天机电第八届董事会董事、总经理兼党委副书记。现任上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车……
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