航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-08-10
证券代码:600151证券简称:航天机电 公告编号:2024-033
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024年8月9
日在上海元江路 3883 号以现场方式召开,应到监事 5 名,亲自出席的监事 4
名,监事许艳因公务原因无法亲自出席会议,委托监事张利群代为出席并签署相关法律文件。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
监事在列席了第九届董事会第一次会议后,召开了第九届监事会第一次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过以下议案:
一、选举公司第九届监事会主席的议案
选举许艳为公司第九届监事会主席。
二、监事会认为,第九届董事会第一次会议选举董事长、董事会各专门委员会委员,聘任总经理、财务负责人(总会计师)、副总经理、董事会秘书及证券事务代表等议案,程序合法合规。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十日
附简历:
许艳:1972 年 5 月生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长、航天机电第八届监事会主席。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、航天机电第九届监事会主席。
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