公告日期：2024-08-10

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-031
上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,003,880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.3239
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事许艳因公务原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
议；
4、第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

得票数占出

议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否
号 表决权的比 当选
例（%）

1.01 关于选举荆怀靖先生为公司第九 557,706,489 98.8834 是
届董事会董事的议案

1.02 关于选举赵立先生为公司第九届 557,686,119 98.8798 是
董事会董事的议案

1.03 关于选举史佳超先生为公司第九 557,717,260 98.8854 是
届董事会董事的议案

1.04 关于选举张伟国先生为公司第九 557,809,988 98.9018 是
届董事会董事的议案

1.05 关于选举徐秀强先生为公司第九 557,677,992 98.8784 是
届董事会董事的议案

1.06 关于选举何学宽先生为公司第九 557,696,221 98.8816 是
届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序 得票数占出 是否
号 议案名称 得票数 席会议有效 当选
表决权的比

例（%）

2.01 关于选举赵春光先生为公司第九 557,443,890 98.8369 是
届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举郭斌先生为公司第九届 557,465,769 98.8408 是
董事会独立董事的议案

2.03 关于选举曾赛星先生为公司第九 557,468,032 98.8412 是
届董事会独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

……
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