公告日期：2024-08-31

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-038
上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易范围和金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议；

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

公司分别于2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。经第九届董事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》。

独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2024年度日常关联交易作如下调整：

单位：万元

本年年初

至 6 月 30

日与关联

关联交 披露关联方 2024 年年 人累计已 2024 年预 调整金额 调整原因
易类别 初预计金额 发生的交 计金额

易金额

（未经审

计）

CHANGSHU

ERAE Co., 100.00 - - -100.00 订单取消
向关联 Ltd.

人销售 上海航融新能

产品、商 源科技有限公 14,500.00 - - -14,500.00 项目延期
品 司

西安源发国际 850.00 1.36 100.00 -750.00 订单减少
贸易有限公司

向关联 ERAE CS

人提供 Co., Ltd. - - 500.00 500.00

劳务

向关联 乐凯胶片股份 背板和胶
人购买 有限公司 6,400.00 240.55 800.00 -5,600.00 膜采购减
原材料 少

上海航天教育 4.00 4.60 10.00 6.00

中心

北京中科航天 劳务外包
接受关 人才服务有限 2,000.00 803.62 1,500.00 -500.00 人员减少
联人提 公司

供的劳 北京神舟航天

务 软件技术股份 4.00 1.89 6.00 2.00

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