公告日期：2024-04-20

维科技术股份有限公司

600152

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 6 日

维科技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件目录

一、 2023 年年度股东大会议程 ......2二、 2023 年年度股东大会议案

议案一：公司2023年度董事会报告......4

议案二：公司2023年度监事会报告......15

议案三：公司2023年度财务决算报告......21

议案四：公司2023年度利润分配预案......25

议案五：公司2023年年度报告及其摘要......25

议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案......26
议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案…………27
议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案………………28

议案九：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案......29
议案十：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况的
议案...... ……30
议案十一：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案………………34
议案十二：关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案………37
议案十三：关于审定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案…‥…39
议案十四：关于审定2023年度公司监事薪酬的议案………………‥………41

议案十五：关于修订《公司章程》的议案......42

议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案......43

议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案......44

议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案......45

议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案......46

议案二十：关于修订《募集资金管理制度》的议案......47
三、 2023 年度独立董事述职报告......48

维科技术股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主 持 人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案

议案一：公司 2023 年度董事会报告

议案二：公司 2023 年度监事会报告

议案三：公司 2023 年度财务决算报告

议案四：公司 2023 年度利润分配预案

议案五：公司 2023 年年度报告及其摘要

议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案

议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

议案九：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

议案十：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情
况的议案

议案十一：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

议案十二：关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

议案十三：关于审定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

议案十四：关于审定 2023 年度公司监事薪酬的议案

议案十五：关于修订《公司章程》的议案

议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案

议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案二十：关于修订《募集资金管理制度》的议案
四、听取 2023 年度独立董事述职报告
五、参会股东（股东代理人）发言及提问
六、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人
七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
八、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
九、由监票人代表宣布表决结果
十、主持人宣布本次股东大会决议
十一、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十二、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十三、律师宣读法律意见书
十四、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2023 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2023 年，维科技术股份有……
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