公告日期：2024-07-16

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024—039
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

厦门建发股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第十一次
临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划中 266 名激励对象以及 2022 年限制性股
票激励计划中 1,350 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5,697.6137 万股限制
性股票已于 2024 年 7 月 10 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资
本变更为 2,947,095,201 元，公司股份总数变更为 2,947,095,201 股。

在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

第八条 公司注册资本为人民币 2,947,095,201 元。

第二十一条 公司股份总数为 2,947,095,201 股，均为面值壹元的人民币普
通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会有权就公司 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

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