公告日期：2024-09-12

兴业证券股份有限公司

关于

厦门建发股份有限公司
向原股东配售股份并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇二四年九月

保荐机构及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

发行人名称：厦门建发股份有限公司

注册地址：中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
设立日期：1998 年 6 月 10 日

注册资本：2,947,095,201 元

法定代表人：林 茂

联系方式：0592-2132319

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）发行人的主营业务

发行人报告期内主要从事供应链运营业务和房地产业务。此外，发行人于2023 年收购了美凯龙的控制权，美凯龙主要经营家居商场运营业务。

1、供应链运营业务

作为国内领先、全球布局的供应链运营服务商，发行人针对产业链上下游客商核心诉求，搭建了集资源整合、物流规划、库存管理、风险控制、线上交易、成本优化、信息咨询等服务于一体的“LIFT”供应链服务体系，为客户提供以“物流（Logistics）”、“信息（Information）”、“金融（Finance）”、“商务（Trading）”四大要素为基础的定制化供应链运营服务。发行人依托全球化、多品类、专业化的供应链运营能力，通过数字化融合、供应链协同、科技等方面的深度赋能，有效推动供应链上下游企业实现系统性地降本增效。在大宗商品供应链行业中，发行人凭借专业、优质的供应链服务体系，营收规模在国内同行业中连续多年位于领先阵营，并将“成为国际领先的供应链运营商”作为企业愿景。

跟随中国产业链的全球化延伸，发行人的国际化布局走在行业前列，积极融入国内国际双循环新发展格局。通过与产业链优质龙头企业合作，发行人不断加快全球的扩张步伐，目前已与超过 170 个国家和地区建立了业务关系，产品品类深入到国民经济发展的各个细分领域，涉及金属材料、浆纸产品、矿产品、农副产品、能源化工产品、机电产品、汽车、家电、轻纺产品、食品、美妆个护等多个品类，初步实现大宗商品至消费品的多品类的全球化布局。

发行人持续深化“专业化”经营战略，不断优化“七大专业集团+新兴事业部”组织架构，进一步做实专业集团，做强核心主业，坚持高质量发展，确保资源配置在提质增效中起到促进作用。发行人以终端客户需求为导向，持续挖掘专业化的供应链服务深度，纵向延长产品链，持续深耕实体产业，服务产业客户的多样化需求，提高市场占有率和竞争力，巩固发行人在钢……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。