公告日期：2024-05-10

股票简称：华创云信 股票代码：600155
华创云信数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二四年五月十五日

目 录

一、 2023 年年度股东大会会议议程...... 2

二、 2023 年年度股东大会须知...... 5

三、 2023 年年度股东大会表决办法说明 ...... 7

四、 会议议案 ...... 9

议案一 公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 9

议案二 公司 2023 年度董事会工作报告...... 10

议案三 公司 2023 年度监事会工作报告...... 19

议案四 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 22

议案五 公司 2023 年度利润分配预案 ...... 26

议案六 公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 27

附件一： 2023 年度独立董事述职报告（张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生）......28

附件二： 2023 年度独立董事述职报告（郑卫军先生）......34

附件三： 2023 年度独立董事述职报告（朱玉先生） ......40

附件四： 2023 年度独立董事述职报告（钱红骥先生）......46

议案七 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 52

议案八 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 53

议案九 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案...... 61

议案十 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案 ...... 63

议案十一 关于修订《公司章程》的议案...... 69

附件： 《公司章程》修正案 ......71

议案十二 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 86

附件： 《公司股东大会议事规则》修正案 ......87

议案十三 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 92

附件： 《公司董事会议事规则》修正案......93

议案十四 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 ...... 98

附件： 《公司监事会议事规则》修正案......99

议案十五 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案...... 102

附件： 《公司独立董事工作制度》修正案 ......104

议案十六 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案...... 121

附件： 《公司关联交易管理办法》修正案 ......123

议案十七 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案...... 128

附件： 《公司对外担保管理办法》修正案 ......129

华创云信数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月15日（星期三）上午 9：30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系
统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市丰台区射击场路15号北京园博大酒店会议室

四、股权登记日：2024年5月9日

五、会议表决方式： 采用现场投票与网络投票相结合，公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：董事长 陶永泽先生

八、出席人员：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

……
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