公告日期：2024-09-14

股票简称：华创云信 股票代码：600155
华创云信数字技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二四年九月十九日

目 录

一、 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

二、 2024 年第二次临时股东大会须知 ...... 5

三、 2024 年第二次临时股东大会表决办法说明...... 7

四、 会议议案...... 9

议案一 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ...... 9
议案二 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 ...... 12

华创云信数字技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14：00

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系
统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

五、股权登记日：2024年9月12日

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长 陶永泽先生

九、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

十、现场会议议程：

（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二） 主持人宣布会议开始。

（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事以及列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四） 报告本次股东大会审议内容：

序 非累积投票议案名称

号
1 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。

（六） 推举2名股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
（七） 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。

（八） 主持人宣布现场会议表决结果。

（九） 暂时休会，等待网络投票统计结果。

（十） 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见。

（十二）签署本次股东大会决议和会议记录。

（十三）主持人宣布股东大会结束。

华创云信数字技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、 公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、 参会股东请按照公司 2024 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也……
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