公告日期：2024-07-25

湖南华升股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

（600156）

2024 年 7 月 31 日

2024 年第一次股东大会会议须知

为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

四、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表

决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目录

2024 年第一次临时股东大会议程...... 1
1、关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案...... 2
2、关于控股子公司土地收储的议案...... 4

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼主 持 人：董事长 刘志刚先生
一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾
二、宣读股东大会审议议案
1、《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》；
2、《关于控股子公司土地收储的议案》；
三、与会股东发言及提问
四、推举现场计票人、监票人
五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决
六、宣布现场投票结果
七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果
八、复会，宣读合并表决结果
九、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
十、宣读《2024 年第一次临时股东大会决议》

关于向子公司增加借款额度暨关联交易的
议 案

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地，支持子公司的经营发展和各项相关投资项目的顺利实施，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司新增不超过 1.46 亿元的借款额度。

具体明细如下：

（1）向湖南华升株洲雪松有限公司提供不超过 8,070 万元借款额度。

（2）向湖南华升纺织科技有限公司提供不超过 1,615 万元借款额度。

（3）新增向湖南华升金爽健康科技有限公司提供不超过 915 万元借款额度。

（4）新增向湖南华升纯麻时代科技有限公司提供不超过 4,000 万元借款额度。

具体内部借款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和子公司的资金需求状况确定，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平，各子公司之间额度可调剂使用。

向子公司提供借款，既有利于保证公司重点项目建设进度和满足生产经营需要，又有利于提高公司系统内整体资金使用效率，降低财
务融资成本，符合公司整体利益。公司能够对子公司具有实质的控制和影响，上述借款额度事项风险可控，不会对日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司关联人湖南兴湘资产经营管理集团有限公司分别向雪松公司、纺织科技、华升金爽提供同比例借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司
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