公告日期：2024-05-14

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2024－015
永泰能源集团股份有限公司

关于收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司将持有德泰储能100%股权。

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的评估价值为7,010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2,190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9,200.87万元。

本次收购德泰储能股权，是为了进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略。通过本次收购，德泰储能将成为公司全资子公司，进一步强化公司对储能板块管理，提高决策与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力，进一步增强公司核心竞争力和市场影响力，提升公司长期盈利能力。

海德股份为公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股上市公司，永泰集团持有其75.28%股份，本次收购德泰储能股权事项构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次收购德泰储能股权事项经公司董事会审议通过后即可实施。

截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及接受物业服务关联交易金额为3,092.10万元。

一、关联交易概述

为进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略，强化对储能板块管理，提高决策与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新
质生产力。2024 年 5 月 12 日，公司与海德股份签署了《股权转让协议》，由公
司收购海德股份持有的德泰储能 49%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公
司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，德泰储能 49%
股权对应的评估价值为 7,010.57 万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2,190.30 万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权收购价格为 9,200.87 万元。

2024 年 5 月 12 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届
董事会第九次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，其中：独立董事专门会议3 名独立董事同意；董事会 5 名关联董事回避表决，3 名独立董事同意；监事会3 名监事同意。本次关联交易不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。

截至本公告披露之日的过去 12 个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及接受物业服务关联交易金额为 3,092.10 万元。

二、交易关联方介绍

（一）关联人关系介绍

目前，永泰集团持有公司股份4,027,292,382股，占公司总股份的18.13%，为公司控股股东；海德股份为永泰集团控股上市公司，永泰集团持有其75.28%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购德泰储能49%股权事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1．企业名称：海南海德资本管理股份有限公司

2．统一社会信用代码：9146000020128947X0

3．法定代表人：王广西

4．注册资本：134,799.459万元

5．企业类型：其他股份有限公司（上市）

6．成立日期：1987年3月2日

7．注册地址：……
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