公告日期：2024-06-20

永泰能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二 ○ 二 四 年 六 月

永泰能源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30

网络投票的时间：2024 年 6 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议报告和议案

1．2023 年度董事会工作报告

2．2023 年度监事会工作报告

3．2023 年度独立董事述职报告（听取）

4．2023 年度财务决算报告

5．2024 年度财务预算报告

6．2023 年度利润分配方案

7．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

8．关于 2024 年度董事薪酬的议案

9．关于 2024 年度监事薪酬的议案

10．2023 年年度报告及摘要

二、讨论、审议各项报告和议案。

三、表决各项报告和议案。

四、宣读 2023 年年度股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2023 年度董事会工作报告》，请审议。

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家能源保供和“双碳”决策部署，聚焦能源主业、扎根实业，秉持“煤电为基、储能为翼”发展战略，攻坚克难、拼搏奋进，不断夯实煤电主业基础，加快推进海则滩煤矿等重点项目建设和储能项目落地实施，全力打造“传统能源+新型储能”双轮驱动发展新格局。同时，公司深入开展“精细化管理提升年”活动，不断提升管理水平，着力推动企业高质量发展。得益于煤炭业务实现较好利润，电力业务效益持续改善，公司业绩继续保持良好增长势头。

第一部分2023 年工作回顾

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和监管部门要求，认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对公司和全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作，不断完善公司治理，提升公司质量。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体股东的利益。
一、经营管理与转型发展

（一）海则滩煤矿项目建设进展

2023 年，是陕西亿华海则滩煤矿项目全面开工建设之年，也是高效建设之年。公司超前谋划、精心组织施工，全面加快项目建设，整体工程进度比计划工
期提前一个月时间。项目于 2023 年 2 月冻结钻孔工程开始施工并于 6 月完成，
完成冻结钻孔施工 145,466 米，井筒冻结孔创造了陕蒙地区快速施工纪录；7 月
井筒掘砌工程开始施工，截至 2024 年 3 月底四条井筒外壁已累计完成掘进 2,862
米，单井单月成井连续破百米，尤其是主立井单月掘进量最高达 148 米，创下了陕蒙地区近十年来大直径深立井月成井最高纪录。其中：中央回风立井、主立井、
张圪崂回风立井已分别于 2024 年 1 月 20 日、3 月 5 日、3 月 8 日成功揭露 3 号
主采煤层并掘砌到底，副立井 5 月下旬外壁掘砌到底；2024 年计划完成四条井筒短路贯通形成临时系统和相关地面土建工程。海则滩煤矿计划 2026 年三季度具备出煤条件，2027 年实现达产，最终实现“三年半出煤，四年建成投产”的建
井目标。

目前，陕西省发改委正在全力推进《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划环境影响评价（修编）》及《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划（修编）》编审工作，海则滩煤矿是国家能源局作为先进产能批准的项目，符合修编提升产能全部条件，在修编完成后其产能有望提升至 1,000 万吨/年。公司将结合有关政策要求，争取尽早实现产能提升目标。海则滩煤矿拥有优质煤炭资源量 11.45 亿吨，煤种主要为优质化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤）及动力煤，平均发热量6,500 大……
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