公告日期：2024-10-16

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-042
中闽能源股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨艳女士、张天敏先生提交的书面辞职报告，杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

杨艳女士、张天敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 7 名。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人，经公司第九届董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 10 月 15 日以
现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、董事候选人简历

1、黄慧湄，女，1972 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。
1993 年 7 月参加工作，曾任福建省国有资产投资营运公司科员、计划财务部副经理、经理，福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理，2019年2月至2021年2月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部副总经理，
2021 年 2 月至 2023 年 11 月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理，
2023 年 11 月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。

2、庄旭阳，男，1984 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006
年 7 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部项目主办、
战略管理岗主管（经理），2015 年 1 月至 2022 年 10 月任福建省投资开发集团有
限责任公司战略发展部战略管理高级主管，2022 年 10 月至 2024 年 5 月任福建
省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2024 年 5 月至今任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日

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