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公告日期:2024-08-15
证券代码:600165 股票简称:*ST 宁科 公告编号:临 2024-123
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。
● 本次董事会共两项议案,经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)本次董事会通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达,会议材料
于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。
(三)本次董事会于 2024 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
(四)本次董事会应到董事7 名,实到董事 7 名。
(五)本次董事会由董事长胡春海先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下:
(一)审议《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
该项议案表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(二)审议《关于计提资产减值准备的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日发布的公告(临 2024-124)。
该项议案表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董事会
二 O 二四年八月十五日
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