公告日期：2024-04-27

北汽福田汽车股份有限公司

审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计/内控委员会基本情况

截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5
名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下：

姓名 专业 现任职务及最近 5 年工作经历

背景

刘亭立 财会 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份
有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事

李亚 经济管理 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立
董事兼薪酬与考核委员会主任

证券与资产管理 现任：北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长；北汽蓝谷
顾鑫 部 新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董
事。

现任：北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长；北京汽车
常瑞 工商管理 集团有限公司副总经理；北京福田戴姆勒汽车有限公司执行董
事、法定代表人；北京福田康明斯发动机有限公司董事；北京卡
文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

侯福深（已 汽车 现任：中国汽车工程学会副理事长兼法定代表人、秘书长

离任）

现任：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决
黎韦清（期 策委员主任、天津大学经管学部业界导师、南开大学广州校友会
后新任） 金融 理事、博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师、上海圣
蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、广州慧石投资合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

期后事项：2023 年 12 月 26 日，2023 年第五次临时股东大会选举黎韦清同志任公司
独立董事，侯福深同志不再担任公司独立董事及审计/内控委员会委员，2024 年 1 月 5 日，
公司董事会选举黎韦清同志担任公司董事会审计/内控委委员。

二、审计/内控委员会 2023 年度召开会议情况

2023 年度，审计/内控委员会对以下议案发表了审核意见：

1、2023 年 1 月 15 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于投资建设采埃
孚中型 AMT 变速箱项目暨关联交易的议案》。

2、2023 年 4 月 17 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度公积金转增股本预案》、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》、《关于审议<2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》及《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

3、2023 年 8 月 4 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于北京多功能厂部
分资产转让与租赁暨关联交易的议案》。

4、2023 年 8 月 8 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议<2023 年半
年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司……
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