公告日期：2024-08-31

北汽福田汽车股份有限公司

章 程

（二〇二四年八月三十日）

I

北汽福田汽车股份有限公司章程

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 9

第三节股份转让...... 10
第四章股东和股东大会...... 10

第一节股东...... 10

第二节股东大会的一般规定 ...... 13

第三节股东大会的召集...... 15

第四节股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节股东大会的召开...... 17

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章党的委员会...... 24
第六章董事会...... 25

第一节董事...... 25

第二节独立董事...... 27

第三节董事会...... 31
II

第七章总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第八章监事会...... 37

第一节监事...... 37

第二节监事会...... 38
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节财务会计制度...... 39

第二节利润分配...... 40

第三节内部审计和内部控制 ...... 43

第四节会计师事务所的聘任 ...... 43
第十章通知和公告...... 44

第一节通知...... 44

第二节公告...... 44
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节解散和清算...... 45
第十二章修改章程...... 47
第十三章附则...... 47
附件 1...... 49
附件 2...... 59
附件 3...... 67
III

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65 号文件批准，以发起方式设立；于 1996
年 8 月 28 日在北京市工商行政管理局（现北京市市场监督管理局）注册登记，取得营业执
照，注册号 110000005082498，2015 年 12 月 25 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，
统一社会信用代码为 911100001012029043。

第三条 公司于 1998 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 5000 万股，于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 北汽福田汽车股份有限公司

公司英文名称: BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

邮政编码：102206

第六条 公司注册资本为人民币 791740.0367 万元。

第七条 公司为股份有限公司，经营期限为 50 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党
委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构，按相关规定配备党务工作人员，并保证党组织的工作经费。
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建
立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组……
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