公告日期:2024-04-30
联美量子股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告
(一) 监事会 2023 年度的工作情况
召开时间 会议届次 详审议事项
1、2022 年度监事会工作报告
2、2022 年年度报告及摘要
3、监事会关于 2022 年度公司经营运作情况发表
意见
4、监事会关于 2022 年度报告编制和审议程序的
审核意见
2023/4/27 第八届监事会第五次会议 5、关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专
项报告
6、2022 年度内部控制评价报告
7、2023 年一季度报告
8、监事会关于 2023 年一季度报告编制和审议程
序的审核意见
9、2022 年环境、社会与治理报告(ESG)报告
10、关于会计政策变更的议案
1、《联美量子股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《摘要》
2023/8/29 第八届监事会第六次会议 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
3、监事会关于 2023 年半年度报告编制和审议程
序的审核意见
2023/10/20 第八届监事会第七次会议 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2023/10/29 第八届监事会第八次会议 1、联美量子股份有限公司 2023 年三季度报告
2、对三季报编制和审议发表意见
(二)监事会对 2023 年度公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管
理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查,认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2023年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
2017 年 5 月,公司完成非公开发行股份募集配套资金, 募集资金
总额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用情况,公司编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》,公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
(五)监事会对公司相关重大事项的意见
2023 年 10 月 20 日,公司第八届监事会……
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