公告日期：2024-08-31

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－033
联美量子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 8
月 29 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《联美量子股份有限公司 2024 年半年度报告》及《摘要》
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024 年半年度报告》及《摘要》提交董事会审议。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法（2024 年修订）》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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