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公告日期:2024-08-27
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2024-050
太原重工股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2024年 8 月 23 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)《公司章程》第一百一十三条规定:董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
公司第九届董事会根据上述规定,以现场方式召开董事会。
公司于2024年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
(三)本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 6 名,董事长韩珍堂先生
委托副董事长陶家晋先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《2024 年上半年总经理工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2024 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开日期将另行通知。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“太原重工关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告”(公告编号:2024-052)。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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