公告日期：2024-08-27

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-052

太原重工股份有限公司

关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项需提交股东大会审议。

2024年7月8日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致关联交易金额也发生较大变动。鉴于此，公司拟对2024年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第九
届董事会第一次临时会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预
计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。2024 年 2 月 22
日，该事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司董事会审计与风控委员会对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，认为本次调整的日常关联交易预计额度是由于公司本年度合并范围和关联方发生变化及市场形势变化，公司关联交易定价以市场价格为

依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的

情况。公司董事会审计与风控委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司

董事会审议。

公司召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于调整 2024 年度日常

关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次调整日常关联交易额度的

预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利

益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事

会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本

次调整中增加的与关联方 2024 年日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审

计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。

（二）本次与关联方 2024 年发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别

本公司与关联方的日常关联交易预计额度调整具体情况见下表：

单位：万元

序号 类别 关联人 原 2024 调整金额 调整后 2024 占同类业务2024 年1-6 调整原因

年预计数 年预计数 比例 月发生额

1 太重（察右中旗）新能源实业 6,800 6,800 1.03% 新增关联方

有限公司

2 太重集团（大同）起重机有限 52,600 -39,100 13,500 2.04% 2,717

公司

3 太重集团榆次液压工业有限 15,900 -4,200 11,700 1.76% 3,862

公司

4 向关联 太重香港国际有限公司 13,500 -10,000 3,500 0.53% 893

人购买

5 原材 太重(天津)滨海重型机械有 37,200 -27,230 9,……
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