公告日期：2024-10-19

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-060

太原重工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,097

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,735,558,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.6342
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生
代为出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,910,769 90.1302 7,799,902 7.4070 2,593,380 2.4628

2、议案名称：关于变更公司监事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,724,254,014 99.3486 7,763,202 0.4473 3,541,060 0.2041

3、议案名称：关于为子公司提供非融资性保函额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,721,968,437 99.2169 11,142,948 0.6420 2,446,891 0.1411

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号

1 关于调整2024 94,910,769 90.1302 7,799,902 7.4070 2,593,380 2.4628
年度日常关联

交易预计额度

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。

2.中小股东单独计……
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