公告日期:2024-04-23
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2024-023
债券代码:240782 债券简称:24 沪建 Y1
债券代码:240783 债券简称:24 沪建 Y2
上海建工集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 13 日10 点 00 分
召开地点:上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《上海建工 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《上海建工 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《上海建工 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算 √
报告》
4 《上海建工 2023 年度利润分配预案》 √
5 《上海建工 2023 年年度报告》 √
6 《上海建工 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 √
年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工 2024 年度担保额度预计及提请股东大会 √
授权的议案》
8 《上海建工 2024 年度投资计划额度及提请股东大会 √
授权的议案》
9 《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》 √
10 《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
11.00 关于选举第九届董事会董事的议案 应选董事(4)人
11.01 选举杭迎伟先生担任公司董事 √
11.02 选举叶卫东先生担任公司董事 √
11.03 选举范希平先生担任公司董事 √
11.04 选举潘久文先生担任公司董事 √
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
12.01 选举厉明先生担任公司独立董事 ……
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