公告日期：2024-05-08

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027
卧龙资源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,469,546

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8794
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席杜秋龙先生因病未出席；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙
先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000

4、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票……
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