公告日期：2024-10-16

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-044
卧龙资源集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,905,486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 60.3714
总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出 是
议案 议案名称 得票数 席会议有效 否
序号 表决权的比 当
例（%） 选

1.01 选举王希全先生为公司非独立董事 421,560,379 99.6819 是

1.02 选举娄燕儿女士为公司非独立董事 421,560,366 99.6819 是

1.03 选举姚建芳先生为公司非独立董事 421,560,396 99.6819 是

1.04 选举郭晓雄先生为公司非独立董事 421,560,369 99.6819 是

1.05 选举马哲先生为公司非独立董事 421,472,459 99.6611 是

1.06 选举宋燕女士为公司非独立董事 421,474,357 99.6615 是

2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出 是
议案 议案名称 得票数 席会议有效 否
序号 表决权的比 当
例（%） 选

2.01 选举何圣东先生为公司独立董事 421,472,365 99.6611 是

2.02 选举傅黎瑛女士为公司独立董事 421,492,462 99.6658 是

2.03 选举于浩先生为公司独立董事 421,473,267 99.6613 是

3、 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

得票数占 是
议案 出席会议 否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当
……
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