公告日期：2024-05-17

雅戈尔时尚股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十二日

2023 年年度股东大会会议文件·致股东

李如成董事长致股东信

敬爱的股东：

充满期待的 2023 年匆匆地过去了。过去的一年，尽管
公司的业绩不如预期，但也有许多地方令人回味。

首先，公司上下对未来的发展目标更加清晰和坚定，按照建设世界级时尚集团的目标，各项工作积极有序地推进。加大了对时尚产业的投入，缩减了其他非相关产业的投资，主题更加明确！其次，公司的文化引领、制度建设、人才发展工作有序开展，建立了稳定的学习制度，做人、做事方向明确，家国情怀的格局进一步提高。

雅戈尔面临创业团队的传承问题迫在眉睫。公司更加重视对团队的培养和人才的引进，新老更替纳入制度性工作，各项班子梯队加速搭建，努力使公司发展后继有人。

新零售建设稳步推进，在大规模投入的基础上，时尚体验馆建设逐步落地，为未来的发展作出了有益的尝试！

时代风云变幻，产业不断更迭，企业沉沉浮浮，雅戈尔人将不负使命、勇于探索、敢于创新、上下团结、万众一心、行稳致远，努力使企业百年长青！

李如成

二〇二四年四月三十日

2023 年年度股东大会会议文件·会议议程

雅戈尔时尚股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始
二、听取并审议各项报告和议案
1、独立董事 2023 年度述职报告（听取）
2、公司 2023 年度董事会工作报告
3、公司 2023 年度财务报告
4、公司 2023 年度监事会工作报告
5、关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案
6、公司 2023 年年度报告及报告摘要
7、关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
8、关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案
10、关于 2024 年度担保计划的议案
11、关于对外提供财务资助的议案
12、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
13、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
14、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于选举监事的议案
三、股东就审议的议案进行提问

2023 年年度股东大会会议文件·会议议程

四、出席现场会议股东对议案投票表决
五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束

雅戈尔时尚股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议文件目录

李如成董事长致股东信......2

文件一 独立董事 2023 年度述职报告 ...... 7

文件二 2023 年度董事会工作报告 ...... 27
文件三 2023 年度财务报告 ...... 31
文件四 2023 年度监事会工作报告 ...... 48
文件五 关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案 . 53

文件六 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案 ...... 55

文件七 关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 56
文件八 关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案...... 57

文件九 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案 ...... 62

文件十 关于 2024 年度担保计划的议案 ...... 65

文件十一 关于对外提供财务资助的议案 ...... 68
文件十二 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案 ...... 70
文件十三 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 ...... 71文件十四 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案 ...... 73
文件十五 关于选举监事的议案 ...... 78

2023 年年度股东大会会议文件·独立董事 2023……
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