公告日期：2024-07-20

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-044
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 7 月 19 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第二次临时股东大会选举，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，
公司九届一次董事会于 2024 年 7 月 19 日 15：00 时在东安动力新基地 304
会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 1
名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举陈笠宝先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举董事会各专门委员会，成员如下：

战略委员会：由陈笠宝董事长、靳松董事、王国强董事、史景明独立董事、WEI CAI(蔡蔚) 独立董事组成，其中，陈笠宝为主任。

审计委员会：由韩东平独立董事、史景明独立董事、于显彪董事组成，其中，韩东平为主任。

提名委员会：由 WEI CAI(蔡蔚)独立董事、韩东平独立董事、宫永明董事组成，其中，WEI CAI(蔡蔚)为主任。

薪酬与考核委员会：由史景明独立董事、WEI CAI(蔡蔚)独立董事、刘旭东董事组成，其中史景明为主任。

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任靳松先生担任新一届公司总经理，任期与九届董事会一致。
董事会前，提名委员会已对靳松先生任职资格进行审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任宫永明先生、刘波先生、王福伟先生、赵兴天先生为公司副总经理，任期与九届董事会一致。

董事会前，提名委员会已对宫永明先生、刘波先生、王福伟先生、赵兴天先生任职资格进行审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司总会计师的议案》

董事会聘任王向坤先生为公司总会计师，履行财务总监职责，任期与九届董事会一致。

董事会前，提名委员会、审计委员会已分别对王向坤先生任职资格进行审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任王江华先生担任新一届公司董事会秘书，任期与九届董事会
一致。

董事会前，提名委员会已对王江华先生任职资格进行了审议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任岳东超女士担任公司证券事务代表，任期与九届董事会一致。

董事会前，提名委员会已对岳东超女士任职资格进行了审议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

附件：简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：简历

1、靳 松先生：1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，
正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总经理。

靳松先生直接持有公司股份 137,000 股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

2、宫永明先生：1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学……
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