公告日期：2024-08-15

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-047
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及

调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：4,360,493 股

限制性股票回购价格：3.6389 元/股（调整后）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 14 日召开九届二次董事会及八届二十三次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）回购注销第二个解除
限售期限制性股票 4,360,493 股。同时，因公司 2021 年度、2022 年
度及 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应调整，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、
七届二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限
公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（三）2022 年 3 月 2 日，公司召开了八届四次董事会会议、八届
三次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划管理办
法（试行）>的议案》等议案，公司于 2022 年 3 月 3 日披露了相关公
告，公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

（四）2022 年 3 月 2 日至 3 月 11 日，公司将激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对
拟激励对象名单提出的异议，并于 2022 年 3 月 12 日披露了《东安动
力监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2022 年 3 月 18 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（六）2022 年 3 月 22 日公司召开了八届六次董事会会议、八届
五次监事会会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了限制性股票的授予登记工作。

（七）2022 年 11 月 22 日，公司召开了八届十三次董事会、八届
九次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2023 年 2 月 9 日，在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了部
分限制性股票的回购注销登记工作。

（八）2024年1月18日，公司召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》。

（九）2024年2月2日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》。

（十）2024年2月26日，公司召开了八届二十八次董事会、八届十八次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的议案》。

（十一）2024 年 3 月 29 日，公司召开了八届二十九次董事会、
八届十九……
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