公告日期：2024-08-03

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-038
安通控股股份有限公司

第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年7月29日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日 10 点 30 分以现场和通讯方式在
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选侯进平为第
八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事陶国飞先生因已达到法定退休年龄申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，并经公司提名
委员会审查，董事会认为董事候选人侯进平先生具备担任公司董事的资格，董事会拟选举侯进平先生（简历见附件 1）担任公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟改聘会计师事
务所的议案》。

《关于拟改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱
运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024 年第三次独立董事专门会议会议决议》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体《 中 国 证 券 报 》《上海证券报》 和上海证券交易所 网站
（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024 年第三次独立董事专门会议会议决议》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 19 日 14：00 在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议
同 日 公 告 于 《 中 国 证 券 报 》《上海证券报》 和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

安通控股股份有限公……
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