公告日期：2024-08-03

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-043
安通控股股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次调整关联交易预计事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八
届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方 2024 年度的日常关联交易预计总金额不超过 46,340 万元。

因公司副总裁李河彬先生于 2023 年 12 月 15 日任上海港罗东集装箱码头有
限公司（以下简称“罗东码头”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3 条”对关联法人的认定，罗东码头被视同为公司的关联法人；公司董事台金
刚先生于 2024 年 7 月 8 日任丹东港口集团有限公司（以下简称“丹东港口”）董
事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 6.3.3 条”对关联法人的认定，
丹东港口于 2024 年 7 月 8 日起视同为公司的关联法人；此外，公司于 2024 年 6
月 13 日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）发行股份并支付现金（如有）的方式购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，公司的控股股东预计将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司。公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定将招商轮船认定为公司的关联方，中外运集运属于招商轮船全资子公司，视同为公司的关联法人。

鉴于上述变动及公司 2024 年上半年业务发展的实际需求，为更好地整合资源，充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，公司于 2024 年
8 月 2 日召开了第八届董事会 2024 年第四次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司对原定的 2024年度与关联方的日常关联交易预计进行调整。

本次《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次调整2024年度日常关联交易预计事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度 1-6 月公司日常关联交易实际发生额及年初预计情况具体内容如
下：

单位：人民币万元

2024年1-6月份关 预计金额与
关联交易 2024年预 联人累计已发生 实际发生金
关联人

类别 计金额 的交易金额（未 额差异较大
经审计） 的原因

向关联人 招商局港口集团股份有限公

20,000.00 8,064.83

采购商品/ 司及其合并范围内子公司

接受劳务 营口……
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