公告日期:2024-05-18
证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2024-036
广东生益科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日14 点 00 分
召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼
222 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事
(7)人
1.01 关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.07 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1.08 关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立
董事(4)
人
2.01 关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √
2.04 关于选举杜家驹先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举监事的议案 ……
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