公告日期：2024-05-18

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—033
广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2024
年 5 月 17 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 5 月 9 日公司
以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐英敏董事、陈宏辉独立董事、李树华独立董事、卢馨独立董事、韦俊独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》

由于公司实施每股派发现金红利 0.45 元（含税）的 2023 年年度分红方案，按照股票期
权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 11.50 元/股调整为 11.05 元/股。

董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

上述议案经律师事务所出具法律意见。内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日登载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
经股东等相关方提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经提名委员会事前审议并发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
经股东等相关方提名，董事会提名委员会审核，同意提名蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经提名委员会事前审议并发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于2024年5月18日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

三、上网公告附件

1、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的法律意见书》

2、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见》

3、《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

刘立斌：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级政工师。
1992 年 7 月-2000 年 3 月，任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长；2000 年 3 月-2005
年 5 月，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。