公告日期：2024-08-15

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-19
北方光电股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）结合公司实际经营情况和发展战略，为推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，制定了公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

公司深耕光电领域，致力于光电事业的发展，面向军用和民用市场提供产品和服务，主要业务包括防务和光电材料与元器件两大板块。防务业务主要包括以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售；光电材料与元器件业务主要包括光学玻璃材料及压型件、精密模压件、红外镜头等光学元器件产品的研发、生产和销售。

2024 年是实现“十四五”规划目标的关键一年，公司将坚定不移实施既定的发展战略，不断增强核心功能，提高核心竞争力；
在防务业务上，聚焦主责主业，保证装备生产履约任务，在保持传统防务市场竞争力的基础上，瞄准新形势新要求，加快机械化信息化智能化融合，通过产品转型升级助推企业核心竞争力提升；在光电材料与元器件业务上，聚焦产业链延伸、下游客户的开拓，积极发展高性能光学材料产品，拓展产品应用领域；同时深化人力资源建设，打造高素质专业化人才队伍，紧盯科技创新、成果转化、增收拓市等核心价值环节，完善差异化考核激励机制，激发各类人才的创新创造活力和价值贡献成效。

二、重视投资者回报，持续现金分红

公司高度重视对股东的合理投资回报，充分考虑股东的长远利益，对利润分配作出制度性安排，公司《章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，自 2012 年起每三年滚动制定《未来三年股东回报规划》。公司严格按照《章程》落实分红政策，分红政策保持连续、稳定，自上市以来，公司已连续 8 年持续分红，累计现金分红 2.08 亿元，每次现金分红比例均超过当年净利润的 30%，最高一年分红比例达到 65%。

2024 年上半年，公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕。
公司将持续严格执行相关分红政策规定，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、公司现金流量状况等因素的同时，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

三、深化科技创新引领，加快发展新质生产力

公司坚持深化科技创新引领，全资子公司新华光公司作为国内第二大光学玻璃材料生产企业，主导了行业内多项国际和国家
标准的制定，成功开发出多种新产品，是国家专精特新“小巨人”企业。

公司将以建设全面感知、数字管控、智能制造的科技创新型智能化光电企业为目标，深化科技创新引领，着眼新一代光电技术，提升产品高精度定位、系统集成等核心技术能力；深化数智强企发展，逐步向智能化、数字化、自动化转变，实施数字化排产，提升数字研发能力。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视与投资者的沟通，持续高质量、常态化召开年度和季度业绩说明会，积极参加湖北证监局、兵器集团等组织的投资者集中交流活动，与投资者深入交流；通过 E 互动、电话、邮箱等方式，与中小投资者进行双向交流；通过现场调研、电话会议、参加投资策略会等方式，加强与机构投资者的互动交流。
2024 年上半年，公司参加了沪市年报业绩说明会“新质生产力”主题周活动，通过企业云参观、可视化动画等方式创新互动模式；参加了湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；参加了“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动，公司董事、总经理陈良就公司产品结构、经营情况、行业趋势、发展规划等方面进行了主题推介。公司将认真开展投资者的服务工作，密切关注市场动态，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。不断丰富业绩说明会召开形式，有效传递公司价值；健全多层次投资者良性互动机制，多渠道听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；注重媒体的传播效能，对公司舆情进行持续关注监督，维护企业良好资本市场形象。

五、坚持规范运作，提升信息披露质量

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