公告日期：2024-06-20

黑龙江国中水务股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年六月二十七日

目录

第一部分会议议程
第二部分会议议案

议案一：《2023 年年度报告》及摘要...... 7
议案二：《2023 年度董事会工作报告》...... 8
议案三：《2023 年度财务决算报告》...... 9
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 10
议案五：关于续聘 2024 年财务审计机构的议案......11
议案六：关于续聘 2024 年内控审计机构的议案...... 12
议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... 13议案八：《公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》 14议案九：《公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 15
议案十：关于修订《公司章程》相应条款的议案一...... 16
议案十一：关于修订《公司章程》相应条款的议案二...... 17
议案十二：《2023 年度监事会工作报告》...... 18
议案十三：关于选举董事的议案...... 19
议案十四：关于选举独立董事的议案...... 21
议案十五：关于选举监事的议案...... 23
附件 1：《2023 年年度报告》...... 25
附件 2：《2023 年年度报告摘要》...... 25
附件 3：《2023 年度董事会工作报告》...... 26
附件 4：《2023 年度财务决算报告》...... 31

附件 5：《章程修订表一》...... 38
附件 6：《章程修订表二》...... 39
附件 7：《监事会工作报告》...... 40
附件 8：《2023 年度独立董事述职报告》...... 42

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2023 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的议案均为非累积投票议案。本次议案均为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

2023 年年度股东大会议程

时间：2024 年 6 月 27 日下午 14：30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼

一楼贵宾会见厅 2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布

会议开始

二、推选监票人和计票人

三、审议并讨论以下议案：

序号 议案名称 对应附件

1 《2023 年年度报告》及摘要 附件 1：《2023 年年度报告》

附件 2：《2023 年年度报告摘要》

2 《2023 年度董事会工作报告》 附件 3：《2023 年度董事会工作报告》

3 《2023 ……
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