公告日期：2024-06-28

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-024

黑龙江国中水务股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的会议通知及相关资料于
2024 年 6 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事候选人发出。会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结
合通讯召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

丁宏伟先生、闫银柱先生、张音心先生、周支柱先生、陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士已经公司 2023 年年度股东大会选举通过并组成了公司第九届董事会。董事会选举丁宏伟先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

董事会选举周支柱先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关要求，为完善公司的治理结构，加强董事会对公司经营管理的监督和指导作用，公司董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控与风险管理委员会、战略发展委员会。成员名单如下：

职务 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 内控与风险管理委员会 战略发展

委员会

主任委员 陈相奉 贺建芬 王建伟 闫银柱 丁宏伟

委员 贺建芬 王建伟 陈相奉 丁宏伟 周支柱

闫银柱 张音心 张音心 贺建芬 王建伟

以上各专门委员会成员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-024

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

经董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，聘任丁宏伟先生为公司总裁，兼任首席运营官。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，聘任庄建龙先生、周吉全先生为公司副总裁，庄建龙先生兼任首席风控官。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于董事长暂代财务总监职责的议案》

由于此次公司未聘任财务总监，因此将继续由董事长丁宏伟先生暂代财务总监职务，直至董事会另行聘任时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，聘任庄建龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董……
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