公告日期：2024-07-23

黑龙江国中水务股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署《股权交易意向协议》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年起已先后三次受让上海文盛资产管
理股份有限公司（以下简称“文盛资产”）参与北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“北京汇源”）重整设立的持股平台公司诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（以下简称“诸暨文盛汇”）36.486%的股份，受让后间接持有北京汇源 21.89%股份。

目前公司正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海邕睿”）收购其持有的诸暨文盛汇股份，公司计划收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为标的公司的控股股东及北京汇源的控股股东。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第九届董事会第二次会议，并审议通过了《关于筹划重大资产重组
暨签署<股权交易意向协议>的议案》。交易相关方于 2024 年 7 月 22 日签订了《股权交易意向协议》。本
次签署的协议仅为意向性协议，无需提交公司股东大会审议，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行公司、标的公司及交易各方必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。

本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司
将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于 23,222.4 万元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于 8.16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源的控股股东，本次交易尚处于初步筹划阶段，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方在签署的正式收购协议为准。故相关事项尚存在不确定性。
本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，本次交易不构成关联交易。本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司股东大会审议。如后续签署正式协议，公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

公司名称 上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

注册地址 上海市徐汇区复兴西路 57 号甲 1 幢

法定代表人 诸暨市文汇盛苑企业管理有限公司

成立日期 2022-12-02

统一社会信用代码 91310104MAC57CT925

注册资本 100 万人民币

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理。

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

经营范围 市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。