公告日期：2024-04-27

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-029

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第七次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。

根据中国证监会及上海证券交易所相继修订《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定及 公司股本变动的实际，公司拟修改《公司章程》以体现中期分红机制、 独立董事相关权限及公司股本变动。具体修改内容如下：

修改前内容 修改后内容

第一章 总则

第四条 公司住所是中国山东 第四条 公司住所是中国山东
省邹城市凫山南路 949 号，注册资 省邹城市凫山南路 949 号，注册资
本为人民币 7,442,040,720 元。 本为人民币 9,669,360,402 元。
电话号码：0537-5383310 电话号码：0537-5383310

传真号码：0537-5383311 传真号码：0537-5383311

邮政编码：273500 邮政编码：273500

第三章 股份

第十六条 经国务院授权的公 第十六条 经国务院授权的公
司审批部门批准，公司已发行普通 司审批部门批准，公司已发行普通
股份总数为 7,442,040,720 股。公 股份总数为 9,669,360,402 股。公
司成立时向发起人发行 167,000 万 司成立时向发起人发行 167,000
股。 万股。

第十七条 公司的股本结构为： 第十七条 公司的股本结构
普通股总数为 7,442,040,720 股， 为：普通股总数为 9,669,360,402
其 中 ， A 股 股 东 持 有 股 ， 其 中 ， A 股 股 东 持 有
4,592,040,720 股，占公司股本总 5,964,360,402 股，占公司股本总
额 的 61.70% ； H 股 股 东 持 有 额 的 61.68% ； H 股 股 东 持 有
2,850,000,000 股，占公司股本总 3,705,000,000 股，占公司股本总
额的 38.30%。 额的 38.32%。

第七章 董事会

第一百一十一条 独立董事 第一百一十一条 独立董事除
除应当具有《公司法》和其他相 应当具有《公司法》和其他相关法关法律、法规及本章程赋予董事 律、法规及本章程赋予董事的职权的职权外，还具有以下特别职权： 外，还具有以下特别职权：

（一）公司重大关联交易（根 （一）独立聘请中介机构，对
据上市地监管机构不时颁布的标 上市公司具体事项进行审计、咨询准确定）应由独立董事事前认可； 或者核查；
独立董事作出判断前，可以聘请 （二）向董事会提议召开临时中介机构出具独立财务顾问报 股东大会；

告，作为其判断的依据； （三）提议召开董事会会议；
（二）提议聘用或解聘会计 （四）依法公开向股东征集股
师事务所； 东权利；

（三）向董事会提请召开临 （五）对可能损害上市公司或
时股东大会； 者中小股东权益的事项发表独立
（四）提议召开董事会会议； 意见；

（五）在股东大会召开前公 （六）法律、行政法规、中国
开向股东征集投票权； 证监会规定和公司章程规定的其
独立董事行使前款第（一） 他职权。
项至第（五）项职权，应当取得 独立董事行使前款第一项至全体独立董事的二分之一以上同 第三项所列职权的，应当经全体独

意。 立董事过半数同意。

第（一）（二）项事项应由 独立董事行使第一款所列职
二分之一以上……
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