公告日期：2024-05-18

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-025
锦州港股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第十一届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外，公司通过第六届第一次职工代表大会选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代表董事，选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，

具体成员如下：

非独立董事：尹世辉先生（董事长）、刘辉先生（副董事长）、孙明涛先生（副董事长）、曲伟先生、王建先生、丁金辉先生（职工董事）；

独立董事：裴松先生、宋天革先生、杨华女士。

公司第十一届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、27 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、职工
代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006、015）。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会。各委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。各委员会构成情况如下：

委员会名称 委员会成员 主任委员

战略委员会 尹世辉、刘辉、孙明涛、 尹世辉

王建、丁金辉

审计委员会 宋天革、杨华、曲伟 宋天革

薪酬与考核委员会 裴松、宋天革、王建 裴 松

提名委员会 杨华、裴松、丁金辉 杨 华

三、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表
监事 3 名，具体成员如下：

非职工代表监事：王君选先生（监事会主席）、葛义勇先生、丁泉先生、李欣华女士

职工代表监事：尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生

公司第十一届监事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、27 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006、015）。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总裁：刘辉先生

常务副总裁：丁金辉先生

副总裁：宁鸿鹏先生、刘福金先生、李志超先生、曹成先生、张文博先生、苑志刚先生

副总裁兼董事会秘书：李桂萍女士

副总裁兼财务总监：李挺女士

总裁助理：张建波先生、关涛先生

证券事务代表：赵刚先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

财务总监的任职资格已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，高级管理人员的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会认为上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第……
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