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公告日期:2024-08-10
证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/ST锦港B 公告编号:2024-041
锦州港股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月5日以电子邮件方式发出,公司应参会董事8人,实际参与表决的董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》
经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会同意推选纪国良先生(简历附后)为第十一届董事会董事候选人,提交公司股东大会选举,董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。当选后,同时担任董事会审计委员会委员。
该议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 8 月 26 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会,具体安排详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-042)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2024年8月10日
纪国良先生简历
纪国良,男,工程硕士。历任大连港股份有限公司业务部副部长、大连港投融资控股集团有限公司总经理、辽宁港口集团有限公司产融事业部总经理。现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。
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