公告日期：2024-04-26

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-021
包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●公司全体董事参加本次董事会会议。

●本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件、微信方式发
出。本次会议于2024年4月24日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦分别向董事会提交了《2023 年度独立
董事述职报告》，就其 2023 年度履职情况向董事会进行了汇报。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净
利润-5,453,416.42 元，2023 年末可供股东分配的利润 303,587,198.93 元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟定2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司经营发展实
际需要的考虑，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登公告（编号：临 2024-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于建立〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十 一 )、《 2 024 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对……
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