长城电工:长城电工第八届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-27
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2024-25
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024
年 4 月 26 日以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:
一、公司 2024 年第一季度报告
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站刊载的《长
城电工 2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2024 年度工资总额预算
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 27 日
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