公告日期：2024-04-30

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－024
上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 10 次会议通知，会议于
2024 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场
结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、 审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75 元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2023 年分配普通股现金股

利 0 元、2023 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2023 年末可供分配的利
润为-318,097,483.31 元。

鉴于公司 2023 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

五、逐份审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮、王波（离任）、李波（离任）分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。

1、《公司 2023 年度独立董事述职报告（王波）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2023 年度独立董事述职报告（李波）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2023 年度独立董事述职报告（方友萍）》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、《公司 2023 年度独立董事述职报告（张亮）》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方友萍）》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张亮）》。

六、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价……
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