公告日期：2024-04-25

中牧实业股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月 13 日

目 录

议案一：中牧股份 2023 年度董事会工作报告 ......1
议案二：中牧股份 2023 年度监事会工作报告 ......7议案三：中牧股份独立董事 2023 年度述职报告（岳虹、
唐功远、谯仕彦） ......11议案四：中牧股份 2023 年度财务决算报告及计提资产减
值准备的议案 ......35
议案五：中牧股份 2023 年度利润分配预案 ......37
议案六：中牧股份 2023 年年度报告 ......38议案七：关于修订《中牧实业股份有限公司独立董事工
作细则》的议案 ......39议案八：关于修订《中牧实业股份有限公司董事会议事
规则》的议案 ......40
议案一：中牧股份 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

2023 年，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极的发挥了董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度董事会工作情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，2023 年也是公司加快建成世界一流企业的起航之年，是推动公司实现高质量快速发展承上启下、继往开来的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻落实党的二十大精神，始终坚持“两个一以贯之”的要求，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、国资央企负责人等会议部署，牢牢把握高质量发展主题，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体干部员工统一思想、统一意志、顶压前行、克难奋进，扎实做好生产经营、改革发展和党的建设等各项工作，高质量发展迈出坚实步伐。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会议 2 次，董事会会议 22次，董事会专门委员会会议 10 次，认真贯彻落实股东大会的各项决议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和决策高效。公司董事会紧紧围绕加快完善中国特色现代企业制度，立足于强化董事会运行的规范性和有效性，牢记国资央企“国之大者”的责任担保，坚定不移做强做优做大，更好地发挥了国民经济“顶梁柱”、“压舱石”的作用。

（一）以高质量发展为首要任务，扎实推进提质增效稳增长

牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持效益和效率相统一，突出价值创造能力，在推动实现经济“质”的有效提升和“量”的合理增长上勇挑大梁。一方面，在“量”上实现稳步增长。在国内外需求不足、大宗商品价格下跌的情况下，面对极其严峻、极其复杂和极其困难的市场环境，公司保持整体经营稳定的发展态势。公司生产的重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、泰妙菌素等产品市场占有率稳定增长，出口业务在新布局、新市场开拓等方面保持了良好的增长态势，公司稳固了较好的市场位势，保障了动物疫苗、兽药和饲料的市场供应，国资央企价值创造能力持续提升，切实当好了服务“三农”的国家队、主力军。另一方面，“质”上有了显著提升，围绕全面加快建设世界一流企业“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的要求，对标提升、分类施策，制定分阶段的目标任务促发展，形成中长期发展规划促提升。2023 年公司入选国资委创建世界一流专业领军示范企业，进一步聚焦主责主业，细分领域核心优势，三大主营业务板块科学布局，推进重点项目顺利实施，实现公司新旧动能转换，对稳链、固链、强链起到了重要的支撑作用。

做为国资央企，公司始终牢记粮食安全“国之大者”，乡村振兴“责之重者”，服务三农“行之实者”，大力倡导产品安全、动物安全、畜牧安全、食品安全和生态文明安全的安全经营理念，积极履行央企社会责任，紧紧抓住大型农牧企业安全生态产业链、价值链所创建和形成的市场机遇，聚焦产品、技术和服务的集成对接，公司探索并形成与集团客户、养殖小区、大型养殖场长期稳定、合作共赢的利益共同体。

（二）以更大力度打造现代新国企，更好发挥国资央企核心功能

在巩固深化国企改革三年行动成果的基础上，乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，着力完善中国特色国有企业现代公司治理，围绕完善体制机制进行深化改革。进一步健全中国特色国有企业现代公司治理，推进科学、理性、高效的董事会建设，提高董事会科……
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