公告日期：2024-05-25

上海复星医药（集团）股份有限公司

2023 年度股东大会

2024 年第一次 A 股类别股东会

2024 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

股票简称： 复星医药

股票代码：600196.SH

02196.HK

中国·上海

二零二四年六月二十六日

目 录

一、会议须知 ...... 1
二、大会安排 ...... 3
三、2023年度股东大会议程...... 4
议案一：本集团 2023年年度报告......5
议案二：2023年度董事会工作报告......6
议案三：2023年度监事会工作报告......9
议案四：2023年度财务决算报告......11
议案五：2023年度利润分配预案......14
议案六：关于本公司 2024年续聘会计师事务所及 2023 年会计师事务所报酬的议案......15
议案七：关于 2023 年本公司董事考核结果和报酬的议案......16
议案八：关于 2024 年本公司董事考核方案的议案......18
议案九：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 ......19
议案十：关于本公司新增申请授信总额的议案 ......21
议案十一：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案......24
议案十二：关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案......25议案十三：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案.27议案十四：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案.28
议案十五：关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案......29
议案十六：关于本集团续展及新增担保额度的议案......32议案十七：关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H股股份的一般性授权的

议案...... 45
议案十八：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案......47
议案十九：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案......49
议案二十：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案......51
四、2024年第一次A股类别股东会议程 ...... 52
议案一：关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案......53
议案二：关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案......55
议案三：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案......57
五、2024年第一次H股类别股东会议程 ...... 58
议案一：关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案......59
议案二：关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案......61
议案三：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案......63
附录1：《募集资金管理制度》修订对照表...... 64
附录2：《关联交易管理制度》修订对照表...... 68
附录3.1：《公司章程》修订对照表 ...... 73
附录3.2：《股东大会议事规则》修订对照表...... 116
附录3.3：《董事会议事规则》修订对照表...... 123
附录3.4：《监事会议事规则》修订对照表...... 126

上海复星医药（集团）股份有限公司

2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会

及2024年第一次H股类别股东会

会议须知

特别提示：本次会议期间，谢绝录音、录像，请予配合

为了维护全体股东的合法权益，确保 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（以下合并简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须知。

一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公……
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