公告日期：2024-07-20

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-104
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）（以下简称
“新《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及
《到境外上市公司章程必备条款》等规定于 2023 年 3 月 31 日废止、中国证券监督
管理委员会已制定并发布《上市公司独立董事管理办法》并已修订《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月 15 日起施行）、《上市公司章程
指引》（2023 年 12 月 15 日起施行）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
的若干近期修订，同时结合本公司实际情况，经 2024 年 7 月 19 日召开的上海复星
医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十六次会议、第九届监事会 2024 年第七次会议分别审议通过，拟提请股东大会批准对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款作修订（详见附录一、二、三、四）。

本次修订不涉及对现行《公司章程》中关于类别股东会相关规定的调整。

本次修订还需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二四年七月十九日
附录一：《公司章程》修订对照表

《公司章程》现行条款 拟修订为 修订依据或原因

第一条 上海复星医药（集团）股份有限公司系依照 第一条 上海复星医药（集团）股份有限公司系依照 因《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公 《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规 特别规定》已废止，删除失效规则依据。
司境外募集股份及上市的特别规定》和其他有关法 和规章成立的股份有限公司（以下简称「公司」）。
律、行政法规和规章成立的股份有限公司（以下简称 ……
「公司」）。
……

第十一条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限 第十一条 公司可以向其他企业投资；法律规定公司 现行条款系《到境外上市公司章程必备条款》（以下
公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责 不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资 简称“《必备条款》”）第八条之规定。

任。 人的，从其规定。 因《必备条款》已废止，本条依据《中华人民共和国
除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债 公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）（以下简称“新
务承担连带责任的出资人。 《公司法》”）作相应修订。

经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经
营管理的需要，按照《公司法》进行投资运作。

第十七条 经国务院证券主管机构批准，公司可以向 现行条款系《必备条款》第十三条之规定。

境内投资人和境外投资人发行股票。 因《必备条款》已废止，删除失效规定对应内容。
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国

……
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